Frode Forex e CFD
Piattaforme senza licenza, saldi inventati, prelievi bloccati e infinite commissioni per «tasse» o «verifiche».
Supporto in caso di frode finanziaria
Un percorso chiaro
dopo una sospetta frode finanziaria.
Non dovete affrontare tutto da soli. AvenTrace aiuta le persone colpite da frode finanziaria a organizzare le prove, capire dove segnalare e contestare e costruire un fascicolo chiaro e documentato.
- ✓ Privato e confidenziale
- ✓ Verifica onesta dell’idoneità
- ✓ Nessun risultato promesso
Ci racconti cosa è successo
Compili tutti i campi per una prima valutazione confidenziale.
Analisi basata sulle prove
Tutto parte da fatti, documenti e dalla sua cronologia dei pagamenti.
Esaminato da persone
Ogni richiesta è valutata in base alle sue circostanze, non con un copione.
Passi concreti
Scopra quali vie di segnalazione, contestazione e legali possono applicarsi.
Privacy al primo posto
Non chiediamo mai password, chiavi private o accesso remoto.
Casi che valutiamo
Le truffe sono costruite per sembrare vere.
La aiutiamo a capire cosa è successo.
La maggior parte delle frodi combina pressione sociale, piattaforme false e pagamenti affrettati. Reagire presto e in modo organizzato può mantenere aperte più opzioni.
Truffe di investimento crypto
Exchange falsi, trasferimenti a wallet sconosciuti, schemi di staking o mining e token senza valore promossi sui social.
Frode di investimento
Fondi inesistenti, società di consulenza clonate, rendimenti di tipo Ponzi e «opportunità limitate» sotto pressione.
Condotta scorretta del broker
Operazioni senza consenso, dichiarazioni fuorvianti, conti bloccati e processori di pagamento sospetti.
Truffe sentimentali di investimento
Mesi di costruzione della fiducia seguiti da richieste di investire in crypto, forex o in un «affare di famiglia» tramite una piattaforma falsa.
Frode nei pagamenti e phishing
Impersonificazione di banche o autorità, fatture false, bonifici non autorizzati e siti imitatori che raccolgono fondi.
Un approccio strutturato
Da screenshot sparsi a un fascicolo ordinato.
Nessun caso è uguale a un altro. Iniziamo stabilendo cosa è successo, dove sono finiti i soldi e quali istituzioni sono coinvolte.
- 01
Verifica iniziale di idoneità
Esaminiamo il tipo di frode, il percorso del pagamento, la cronologia, le giurisdizioni coinvolte e le prove già in suo possesso.
- 02
Organizzazione delle prove
Transazioni, chat, e-mail, dati della piattaforma e identità coinvolte vengono ordinati in una cronologia chiara.
- 03
Individuazione delle vie
Possibili vie: contestazioni bancarie, chargeback, reclami alle autorità di vigilanza, denunce o l’invio a un consulente legale.
- 04
Piano d’azione
Riceve passi concreti basati sui fatti. I risultati dipendono dalle prove, dalle istituzioni coinvolte e dai termini applicabili.
Supporto responsabile
La fiducia si guadagna con la trasparenza.
Le vittime vengono spesso prese di mira una seconda volta da falsi «agenti di recupero». La nostra comunicazione si basa su limiti chiari e aspettative realistiche.
Nessun recupero garantito
Nessun fornitore onesto può promettere un risultato prima che banche, exchange o autorità abbiano esaminato le prove.
Nessun «accesso privilegiato»
Non vantiamo relazioni privilegiate con autorità di vigilanza, banche, exchange o forze dell’ordine.
Nessuna credenziale sensibile
Non chiederemo mai password, PIN, seed phrase o accesso remoto al suo dispositivo.
Comunicazione chiara
Ambito, limiti, costi e rischi vengono spiegati per iscritto prima di qualsiasi lavoro a pagamento.
Chi siamo
Un servizio di documentazione – non un istituto finanziario.
Le vittime di frode vengono spesso contattate da persone che si spacciano per avvocati, autorità di vigilanza o «esperti di recupero». Per questo diciamo chiaramente che cosa AvenTrace è – e che cosa non è.
AvenTrace è un servizio indipendente di documentazione dei casi e assistenza ai consumatori, operativo dal 2024 presso Seilergraben 53, 8001 Zurich, Switzerland. Non siamo uno studio legale, una banca, un broker, un istituto di pagamento né un’autorità di vigilanza. Note legali complete →
Che cosa siamo
- ✓Un servizio indipendente di documentazione dei casi e assistenza ai consumatori.
- ✓Un team che organizza le prove, ricostruisce i flussi di pagamento e spiega le vie di segnalazione e contestazione.
- ✓Trasparenti sui costi: la prima valutazione è gratuita, il lavoro a pagamento inizia solo dopo un incarico scritto approvato da voi.
Che cosa non siamo
- ×Né banca, né broker, né istituto di pagamento, né impresa di investimento: non custodiamo né movimentiamo mai denaro dei clienti.
- ×Né studio legale, né autorità di vigilanza, né tribunale, né forze dell’ordine.
- ×Non un «agente di recupero»: non promettiamo, garantiamo o prevediamo alcun risultato.
- ×Mai qualcuno che chiede password, seed phrase, PIN di carte o accesso remoto.
Situazioni comuni
Riconoscere lo schema.
Proteggere le prove.
Questi esempi illustrano schemi di frode ricorrenti. Non sono testimonianze e non promettono alcun risultato.
Piattaforma forex“La dashboard mostrava profitti costanti, ma ogni prelievo faceva scattare una nuova richiesta di tasse, assicurazione o verifica.”
Investimento crypto“Una persona con cui parlavo da settimane mi ha guidato nell’acquisto di crypto e nel trasferimento su una piattaforma che poi ha bloccato il mio conto.”
Società di investimento clonata“Il sito e il consulente sembravano professionali, ma la vera società regolamentata ha poi confermato che quella persona non aveva mai lavorato lì.”
Solo scenari illustrativi. Non sono testimonianze e non garantiscono alcun risultato.
Domande frequenti
Risposte importanti prima di iniziare.
Agisca in fretta — ma non lasci mai che l’urgenza la spinga a condividere dati sensibili o a pagare un altro sconosciuto.
Riavrò i miei soldi?
Nessuno può prometterlo. Se una banca, un emittente di carte, un exchange o un’autorità annulli o rimborsi un pagamento dipende dal metodo di pagamento, dai tempi, dalla giurisdizione, dalle prove disponibili e dalle istituzioni coinvolte. Documentiamo il vostro caso e spieghiamo le opzioni realistiche – niente di più, niente di meno.
Cosa devo fare subito dopo aver scoperto la frode?
Interrompa ogni ulteriore pagamento, contatti la sua banca o il fornitore di pagamento, conservi tutti i messaggi e le registrazioni delle transazioni, metta in sicurezza i conti coinvolti e segnali l’accaduto alle autorità competenti.
Quali informazioni sono utili per la valutazione?
Date, importi, metodo di pagamento, nome e URL della piattaforma, dati del destinatario, riferimenti delle transazioni, indirizzi wallet, comunicazioni e tentativi di prelievo.
Devo inviare password o seed phrase?
Mai. AvenTrace non chiederà password, seed phrase, PIN, numeri di carta completi o accesso remoto al suo dispositivo.
AvenTrace è una banca, un’autorità di vigilanza o di polizia?
No. AvenTrace è un servizio indipendente di documentazione e supporto. Non possiamo congelare beni, annullare transazioni blockchain né obbligare banche, exchange o autorità ad agire.
Come verranno usate le mie informazioni?
Le informazioni servono a valutare e rispondere alla sua richiesta, tenere i registri del servizio e adempiere agli obblighi legali. Consulti l’informativa sulla privacy.
Contatti e informazioni legali
Sappia con chi sta parlando.
Un fornitore legittimo pubblica un’e-mail monitorata, un numero di telefono funzionante, un indirizzo fisico e l’entità legale responsabile del servizio.
Prezzi trasparenti
La valutazione iniziale è gratuita. Nessun servizio a pagamento inizia senza un ambito scritto, la piena trasparenza dei costi e la sua esplicita approvazione.
E-maildesk@aventrace.io
Telefono (Svizzera)+41 62 505 95 11Lun–Ven 10:00–18:00 CET
Telefono (Germania)+49 89 51233490Lun–Ven 10:00–18:00 CET
Sede legaleSeilergraben 53, 8001 Zurich, Switzerland
Faccia il passo successivo con una valutazione chiara e confidenziale.
Condivida i fatti essenziali del suo caso. Non includa mai password, seed phrase o credenziali bancarie complete.