Fraude Forex y CFD
Plataformas sin licencia, saldos inventados, retiros bloqueados y comisiones interminables de «impuestos» o «verificación».
Apoyo ante el fraude financiero
Un camino claro
tras una sospecha de fraude financiero.
No tiene que resolverlo solo. AvenTrace ayuda a personas afectadas por fraude financiero a organizar sus pruebas, saber dónde denunciar y reclamar, y construir un expediente claro y documentado.
- ✓ Privado y confidencial
- ✓ Revisión honesta de elegibilidad
- ✓ Sin resultados prometidos
Cuéntenos qué ocurrió
Complete todos los campos para una primera evaluación confidencial.
Revisión basada en pruebas
Todo parte de los hechos, documentos y su historial de pagos.
Revisado por personas
Cada solicitud se analiza según sus circunstancias, no con un guion.
Pasos prácticos
Conozca qué vías de denuncia, reclamación y legales pueden aplicarse.
Privacidad primero
Nunca pedimos contraseñas, claves privadas ni acceso remoto.
Casos que evaluamos
Las estafas están hechas para parecer reales.
Le ayudamos a entender qué pasó.
La mayoría de los fraudes combinan presión social, plataformas falsas y pagos apresurados. Reaccionar pronto y de forma organizada puede mantener más opciones abiertas.
Estafas de inversión cripto
Exchanges falsos, transferencias a monederos desconocidos, esquemas de staking o minería y tokens sin valor promovidos en redes.
Fraude de inversión
Fondos inexistentes, asesorías clonadas, rendimientos tipo Ponzi y «oportunidades limitadas» bajo presión.
Mala conducta de brókers
Operaciones sin consentimiento, declaraciones engañosas, cuentas bloqueadas y procesadores de pago sospechosos.
Estafas románticas de inversión
Meses generando confianza seguidos de peticiones para invertir en cripto, forex o un «negocio familiar» a través de una plataforma falsa.
Fraude de pago y phishing
Suplantación de bancos o autoridades, facturas falsas, transferencias no autorizadas y webs imitadoras que recaudan fondos.
Un enfoque estructurado
De capturas dispersas a un expediente ordenado.
No hay dos casos iguales. Empezamos por establecer qué ocurrió, adónde fue el dinero y qué instituciones intervinieron.
- 01
Revisión inicial de elegibilidad
Analizamos el tipo de fraude, la ruta de pago, la cronología, las jurisdicciones implicadas y las pruebas que ya posee.
- 02
Organización de pruebas
Transacciones, chats, correos, registros de la plataforma e identidades implicadas se ordenan en una cronología clara.
- 03
Identificación de vías
Posibles vías: reclamaciones bancarias, contracargos, quejas ante reguladores, denuncias policiales o derivación a asesoría legal.
- 04
Plan de acción
Recibe pasos concretos basados en los hechos. Los resultados dependen de las pruebas, las instituciones y los plazos aplicables.
Apoyo responsable
La confianza se gana con transparencia.
Las víctimas suelen ser atacadas de nuevo por falsos «agentes de recuperación». Nuestra comunicación se basa en límites claros y expectativas realistas.
Sin recuperaciones garantizadas
Ningún proveedor honesto puede prometer un resultado antes de que bancos, exchanges o autoridades revisen las pruebas.
Sin «acceso privilegiado»
No afirmamos tener relaciones privilegiadas con reguladores, bancos, exchanges ni fuerzas del orden.
Sin credenciales sensibles
Nunca pediremos contraseñas, PIN de tarjetas, frases semilla ni acceso remoto a su dispositivo.
Comunicación clara
Alcance, límites, costes y riesgos se explican por escrito antes de cualquier trabajo de pago.
Quiénes somos
Un servicio de documentación, no una entidad financiera.
Las víctimas de fraude suelen ser contactadas por personas que se hacen pasar por abogados, reguladores o «expertos en recuperación». Por eso decimos con claridad qué es AvenTrace y qué no es.
AvenTrace es un servicio independiente de documentación de casos y asistencia al consumidor, operado desde 2024 en Seilergraben 53, 8001 Zurich, Switzerland. No somos un despacho de abogados, banco, bróker, entidad de pago ni regulador. Aviso legal completo →
Lo que somos
- ✓Un servicio independiente de documentación de casos y asistencia al consumidor.
- ✓Un equipo que organiza pruebas, traza flujos de pago y explica las vías de denuncia y reclamación.
- ✓Transparentes con los honorarios: la primera revisión es gratuita y el trabajo de pago solo empieza tras un alcance escrito que usted aprueba.
Lo que no somos
- ×Ni banco, bróker, entidad de pago ni empresa de inversión: nunca custodiamos ni movemos dinero de clientes.
- ×Ni despacho de abogados, regulador, tribunal ni autoridad policial.
- ×No somos un «agente de recuperación»: no prometemos, garantizamos ni pronosticamos ningún resultado.
- ×Nunca alguien que pida contraseñas, frases semilla, PIN de tarjetas o acceso remoto.
Situaciones habituales
Reconozca el patrón.
Proteja las pruebas.
Estos ejemplos ilustran patrones de fraude recurrentes. No son testimonios y no prometen ningún resultado.
Plataforma forex“El panel mostraba beneficios constantes, pero cada retiro provocaba una nueva exigencia de impuestos, seguro o verificación.”
Inversión cripto“Alguien con quien hablaba desde hacía semanas me guió para comprar cripto y moverla a una plataforma que luego bloqueó mi cuenta.”
Firma de inversión clonada“La web y el asesor parecían profesionales, pero la empresa regulada real confirmó después que esa persona nunca trabajó allí.”
Escenarios ilustrativos únicamente. No son testimonios ni garantizan resultados.
Preguntas frecuentes
Respuestas importantes antes de empezar.
Actúe con rapidez — pero nunca deje que la urgencia le lleve a compartir datos sensibles o a pagar a otro desconocido.
¿Recuperaré mi dinero?
Nadie puede prometerlo. Que un banco, emisor de tarjeta, plataforma de intercambio o autoridad revierta o reembolse un pago depende del método de pago, el tiempo transcurrido, la jurisdicción, las pruebas disponibles y las instituciones implicadas. Documentamos su caso y explicamos las opciones realistas, ni más ni menos.
¿Qué debo hacer inmediatamente tras descubrir el fraude?
Detenga cualquier pago adicional, contacte con su banco o proveedor de pagos, conserve todos los mensajes y registros, proteja las cuentas afectadas y denuncie el incidente a las autoridades competentes.
¿Qué información es útil para la evaluación?
Fechas, importes, método de pago, nombre y URL de la plataforma, datos del destinatario, referencias de transacción, direcciones de monedero, comunicaciones e intentos de retiro.
¿Debo enviar contraseñas o frases semilla?
Nunca. AvenTrace no pedirá contraseñas, frases semilla, PIN, números de tarjeta completos ni acceso remoto a su dispositivo.
¿Es AvenTrace un banco, regulador o autoridad policial?
No. AvenTrace es un servicio independiente de documentación y apoyo. No podemos congelar activos, revertir transacciones blockchain ni obligar a bancos, exchanges o autoridades a actuar.
¿Cómo se usará mi información?
Su información se utiliza para evaluar y responder a su solicitud, mantener registros del servicio y cumplir obligaciones legales. Consulte la política de privacidad.
Contacto e información legal
Sepa con quién habla.
Un proveedor legítimo publica un correo supervisado, un teléfono operativo, una dirección física y la entidad legal responsable del servicio.
Precios transparentes
La evaluación inicial es gratuita. Ningún servicio de pago comienza sin alcance por escrito, divulgación completa de honorarios y su aprobación expresa.
Correodesk@aventrace.io
Teléfono (Suiza)+41 62 505 95 11Lun–Vie 10:00–18:00 CET
Teléfono (Alemania)+49 89 51233490Lun–Vie 10:00–18:00 CET
Domicilio socialSeilergraben 53, 8001 Zurich, Switzerland
Dé el siguiente paso con una evaluación clara y confidencial.
Comparta los hechos básicos de su caso. Nunca incluya contraseñas, frases semilla ni credenciales bancarias completas.